تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص المقيم بمحافظة الدقهلية، والمطلوب جنائيًا، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال بلغت قيمتها حوالي 100 مليون جنيه.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يمارس نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، حيث حصل على هذه الأموال بطرق غير قانونية، وحاول إخفاء مصدرها الحقيقي وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات وهمية تُستخدم كغطاء لعملياته الإجرامية.
وأكدت الأجهزة الأمنية أنها مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحويله إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
هذا وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الحملات الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجرائم المالية والاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
0 تعليق