تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات – له معلومات جنائية – ومقيم بمحافظة الجيزة، وذلك لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وأظهرت التحريات أن المتهم استولى على مبالغ مالية ضخمة من المواطنين، مدعيًا استثمارها في عمليات شراء وبيع أسهم بالبورصة، على خلاف الحقيقة، قبل أن يقوم بمحاولات لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال المتحصلة، وإخفاء مصدرها عبر وسائل مختلفة، منها:
- شراء أسهم في البورصة
- شراء وحدات سكنية وسيارات
- تأسيس شركة بأموال غير مشروعة
وقدرت الجهات المختصة إجمالي عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بمبلغ 150 مليون جنيه تقريبًا.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الوزارة جهودها لرصد وتتبع ثروات المتهمين في قضايا الاحتيال المالي وغسل الأموال.
0 تعليق