تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع الثروات غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة الإجرامية.
وأكدت التحريات قيام المتهمين باتباع أساليب احتيالية لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال الناتجة عن نشاطهم في تجارة المخدرات، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إضفاء الصفة الشرعية على تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وقدرت الجهات الأمنية إجمالي الممتلكات التي تم غسلها بما يقرب من 280 مليون جنيه، والتي تم توجيهها للاستثمار في مشروعات عقارية وتجارية فاسدة، في محاولة لإخفاء حقيقتها.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، في حين تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق في الواقعة.
وتؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في جهودها لضبط العناصر الإجرامية وتتبع مسارات الأموال غير المشروعة، حفاظًا على الاقتصاد الوطني ومنع انتشار الجرائم المرتبطة بتمويل الأنشطة غير القانونية.
0 تعليق