قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن رجل الأعمال الهندي الشهير المعروف بلقب "أبو صباح"، لمدة خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، والإبعاد عن الدولة، إلى جانب مصادرة أموال وأجهزة إلكترونية مرتبطة بالجريمة.
مصادرة 150 مليون درهم
شمل الحكم الابتدائي مصادرة 150 مليون درهم، وهي حصيلة ناتجة عن أنشطة غسل الأموال، إضافة إلى أجهزة كمبيوتر وهواتف ومقتنيات أخرى، ثبت أنها استخدمت في تنفيذ الجريمة.
جماعة إجرامية منظمة وشركات وهمية
المحكمة أدانت المتهمين بتهم تتعلق بتأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال ضمن جماعة إجرامية منظمة. وتمت عمليات غسل الأموال من خلال شركات وهمية وتحويلات مالية مشبوهة داخل الدولة وخارجها.
أحكام متفاوتة بحق المتورطين
تراوحت الأحكام ما بين السجن لمدة خمس سنوات والغرامة 500 ألف درهم لعدد من المتهمين، وبين الحبس لمدة سنة وغرامة 200 ألف درهم لآخرين. كما تم تغريم ثلاث شركات بمبلغ 50 مليون درهم لكل منها.
التحقيقات بدأت في ديسمبر الماضي
القضية بدأت عندما أحالت شرطة دبي الواقعة إلى النيابة العامة في ديسمبر 2024، والتي بدورها حولتها إلى محكمة الجنايات بداية من يناير 2025، لتصدر المحكمة حكمها الابتدائي يوم أمس.
محاكمة غيابية لبعض المتهمين
بعض المتهمين أدينوا غيابيًا، فيما حضر آخرون جلسات المحاكمة. وقد شملت الأحكام أيضًا مصادرة ممتلكاتهم التي ثبت استخدامها في الجرائم، مع إبعاد المدانين عن الدولة.
0 تعليق